证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2025-059
债券代码：123145 债券简称：药石转债
南京药石科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表现的内容真正、准确、齐备，莫得舛讹
记录、误导性解释或要紧遗漏。
终点教唆：
年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有
限职守公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券捏有东说念主捏有的“药石转债”如存在被质押或被冻结的，提出在
罢手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
合适性责罚要求的，不行将所捏“药石转债”调理为股票，特提请投资者关心不
能转股的风险。
石转债”，将按照 100.62 元/张的价钱强制赎回，因咫尺“药石转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大相反，终点提醒“药石转债”捏有东说念主注视在限期内转股，
淌若投资者未实时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者注视投资风险。
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 14 日技能，南京药石科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已出当今职何畅达三十个来回日中至少十五个来回
日的收盘价不低于药石转债当期转股价钱的 130%（即 43.69 元/股）之情形，触
发《南京药石科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券并在创业板上
市召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中有条件赎回要求。
公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关
于提前赎回药石转债的议案》，为裁减公司财务用度及资金成本，王人集当前市集
情况，经审慎推敲，公司董事会痛快利用“药石转债”提前赎回权，并授权公司
责罚层认真后续“药石转债”赎回的一起关联事宜。现将“药石转债”提前赎回
关联事项公告如下：
一、可调理公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督责罚委员会《对于痛快南京药石科技股份有限公司向不特
定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可[2022]622 号）痛快，公司
于 2022 年 4 月 20 日向不特定对象刊行可调理公司债券 1150 万张，刊行价钱为
每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金推测东说念主民币 1,150,000,000.00 元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来回所痛快，公司本次可调理公司债券于 2022 年 5 月 18 日起
在深圳证券来回所挂牌来回，债券代码为“123145”，债券简称“药石转债”。
（三）可转债转股期限
左证《召募诠释书》的规矩，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之
日起满六个月后的第一个来回日（2022 年 10 月 26 日）起至可转债到期日（2028
年 4 月 19 日）止。
（四）可转债转股价钱调理情况
购刊出部分激发对象已获授但尚未破除限售的划定性股票及调理回购价钱的议
案》：痛快董事会对 1 名激发对象已获授但尚未破除限售的 41,600 股划定性股
票进行回购刊出。该部分划定性股票回购刊出事宜已于 2022 年 6 月 1 日办理完
成，公司股份总额由 199,699,696 股变更为 199,658,096 股。由于本次回购刊出限
制性股票数目较少，药石转债的转股价钱未进行调理，仍为 92.98 元/股。
派发现款股利东说念主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分
红决议于 2022 年 6 月 13 日除权除息。左证可调理公司债券关联规矩，药石转债
的转股价钱于 2022 年 6 月 13 日起由底本的 92.98 元/股调理为 92.88 元/股。
《对于向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年第一次临
时推动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价为 78.39 元/股，推动大会召
开前一个来回日公司股票来回均价为 81.54 元/股。修正后的转股价钱应不低于该
次推动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一个来回日的公司股
票来回均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“药石转债”转股价钱应
不低于 81.54 元/股。
派发现款股利东说念主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分
红决议于 2023 年 6 月 13 日除权除息。左证可调理公司债券关联规矩，药石转债
的转股价钱于 2023 年 6 月 13 日起由底本的 81.54 元/股调理为 81.44 元/股。
了《对于向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2024 年第一次
临时推动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价为 33.99 元/股，推动大会
召开前一个来回日公司股票来回均价为 31.54 元/股。修正后的转股价钱应不低于
该次推动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一个来回日的公司
股票来回均价之间的较高者，因此公司向下修正后的“药石转债”转股价钱应不
低于 33.99 元/股，董事会最终决定将“药石转债”的转股价钱向下修正为 34.20
元/股。
总股本为 199,664,658 股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份 836,090 股后，
分拨股份基数为 198,828,568 股，向整体推动每 10 股派发现款红利 3.10 元（含
税），不进行成本公积金转增股本和送红股，该分成决议于 2024 年 6 月 14 日除
权除息。左证可调理公司债券关联规矩，药石转债的转股价钱于 2024 年 6 月 14
日起由底本的 34.20 元/股调理为 33.89 元/股。
购专户已回购的股份）折算的每 10 股现款红利（含税）=现款分成总额/当前总
股本（含回购股份）*10=55,690,186.67 元÷199,729,969 股*10 股=2.788273 元（保
留六位少许，终末一位径直截取，不四舍五入），即每股现款红利（含税）为
价-按当前总股本（含回购股份）折算每股现款红利=除权除息日前一来回日收盘
价-0.2788273 元/股。该分成决议于 2025 年 5 月 30 日除权除息。左证可调理公
司债券关联规矩，药石转债的转股价钱于 2025 年 5 月 30 日起由底本的 33.89 元
/股调理为 33.61 元/股。
划定本公告表现日，“药石转债”的最新转股价钱为 33.61 元/股。
二、可转债赎回要求与触发情况
（一）有条件赎回要求
左证《召募诠释书》的商定，“药石转债”的有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的轻易一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意畅达三十个来回日中至少十五
个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的盘算公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可
转债票面总金额；i：指可转债昔时票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的来回
日按调理前的转股价钱和收盘价钱盘算，调理后的来回日按调理后的转股价钱和
收盘价钱盘算。
（二）赎回要求触发情况
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 14 日技能，已有 15 个来回日的收盘价
格不低于“药石转债”当期转股价钱的 130%（即 43.69 元/股），触发“药石转
债”的有条件赎回要求。左证《召募诠释书》中有条件赎回要求的关联规矩，公
司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回一起未转
股的“药石转债”。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
左证《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，“药石转债”赎回价钱
为 100.62 元/张。盘算经过如下：
当期应计利息的盘算公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可
转债票面总金额；i：指可转债昔时票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。
其中，计息天数：从计息肇端日（2025 年 4 月 20 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 9 月 18 日）止的实质日期天数为 151 天（算头不算尾）
每张可转债应计利息 IA =B×i×t/365=100*1.5%*151/365≈0.62 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.62=100.62 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司永诀捏有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
划定赎回登记日（2025 年 9 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“药石转债”捏有东说念主。
（三）赎回神气实时辰安排
（1）公司将在赎回日前每个来回日表现一次赎回教唆性公告，宣布“药石
转债”捏有东说念主本次赎回的关联事项。
（2）“药石转债”自 2025 年 9 月 15 日起罢手来回。
（3）“药石转债”自 2025 年 9 月 18 日起罢手转股。
（4）2025 年 9 月 18 日为“药石转债”赎回日。公司将全额赎回划定赎回
登记日（2025 年 9 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“药石转债”。本次
赎回完成后，“药石转债”将在深交所摘牌。
（5）2025 年 9 月 23 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2025
年 9 月 25 日为赎回款到达“药石转债”捏有东说念主资金账户日，届时“药石转债”
赎回款将通过可调理公司债券托管券商径直划入“药石转债”捏有东说念主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回达成后 7 个来回日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回后果公告和可调理公司债券摘牌公告。
（7）终末一个来回日可调理公司债券简称：Z 石转债。
（四）接洽格式
接洽部门：公司证券部
接洽地址：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号
接洽电话：025-86918230
谈论邮箱：ir@PharmaBlock.com
四、公司控股推动、实质抑遏东说念主、捏股 5%以上的推动、董事、监事、高等
责罚东说念主员在赎回条件称心前的六个月内来回“药石转债”的情况
经自查，公司控股推动、实质抑遏东说念主、捏股 5%以上的推动、董事、监事、
高等责罚东说念主员在赎回条件称心前的六个月内不存在来回“药石转债”的情形。
五、其他需诠释的事项
进行转股讨教。具体转股操作提出可调理公司债券捏有东说念主在讨教前接洽开户证券
公司。
股份的最小单元为 1 股；兼并来回日内屡次讨教转股的，将合并盘算转股数目。
可调理公司债券捏有东说念主肯求调理成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为
司债券捏有东说念主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该部分可调理公司债券余
额以及该余额对应确当期应对利息。
股份可于转股讨教后次一个来回日上市流通，并享有与原股份同等的职权。
六、备查文献
提前赎回的法律想法书》；
“药石转债”的核查想法》。
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会
